Приложение к Приказу от 30.06.2008 г № 424 План

План проведения комплексных мероприятий мвд по удмуртской республике по декриминализации оборота лома и отходов цветных и черных металлов на 2008 — 2009 годы


N п/п Перечень мероприятий Ответственные исполнители Срок исполнения Примечание
1. Организационные мероприятия
1.1 Провести организационное совещание временной рабочей группы по порядку проведения мероприятий настоящего Плана. Разработать график выездов членов группы для проверки организации работы подразделений и служб ОВД по противодействию хищениям цветных и черных металлов Руководитель временной рабочей группы до 05.07.2008
1.2 Разработать и утвердить приказы и планы по проведению комплексных мероприятий по декриминализации оборота лома и отходов цветных и черных металлов на 2008 - 2009 годы УВД, ГО-, РОВД до 10.07.2008
1.3 С целью анализа и систематизации материалов по исполнению Плана проведения мероприятий по декриминализации оборота лома и отходов цветных и черных металлов на 2008 - 2009 годы завести накопительные дела, ведение которых возложить на закрепленных за данным направлением деятельности сотрудников УБЭП, УУР, УОДУУМиПДН, УВД, ГО-, РОВД до 10.07.2008
1.4 Создать мобильную группу из числа сотрудников ОРЧ КМ по БЭП МВД УР для оказания помощи УВД, ГО-, РОВД при проведении мероприятий по реализации оперативной информации, проведении проверок УБЭП до 15.07.2008
1.5 Организовать проведение мероприятий по созданию межведомственных комиссий по проверке деятельности объектов, занимающихся сбором, хранением и переработкой лома черных и цветных металлов, осуществляющих деятельность с нарушением условий лицензирования либо без необходимых лицензий, с целью решения вопроса об их соответствии действующему законодательству, устранении выявленных нарушений либо приостановлении деятельности соответствующих предприятий УБЭП, УВД, ГО-, РОВД до 01.08.2008
1.6 Провести рабочие встречи с руководством ведомственной охраны, ЧОП и служб безопасности предприятий и организаций, занимающихся сбором, хранением и переработкой лома черных и цветных металлов, в части проведения совместных мероприятий в рамках настоящего Плана УБЭП, УВД, ГО-, РОВД до 01.08.2008
1.7 Провести инструктивные совещания с сотрудниками БЭП УВД, ГО-, РОВД, ответственными за организацию работы по предупреждению и выявлению правонарушений в сфере оборота лома черных и цветных металлов, по тактике и методике работы по выявлению, пресечению и документированию преступлений и правонарушений в данном направлении деятельности УБЭП до 01.08.2008, далее по отдельному плану
1.8 Разработать методические рекомендации по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере оборота лома черных и цветных металлов по направлениям деятельности УБЭП, УУР, УОДУУМиПДН до 15.08.2008
1.9 Провести инструктажи с личным составом, задействованным в проведении мероприятий, по порядку проведения проверок, изъятию продукции и документированию противоправной деятельности Начальники управлений и отделов, УВД, ГО-, РОВД ежемесячно
1.10 Провести совместные совещания с взаимодействующими органами, осуществляющими лицензирование и регистрацию деятельности в сфере оборота черных и цветных металлов, подразделениями таможенных и налоговых служб, органами местного самоуправления по разъяснению целей и задач, определению порядка их участия в проведении запланированных мероприятий УБЭП, УВД, ГО-, РОВД до 01.08.2008, далее по отдельному плану
1.11 Организовать проведение совместных с представителями администраций городов и районов, главами сельских администраций, сельхозпредприятий, районных электросетей рабочих встреч с разъяснением задач по профилактике и предупреждению преступлений, связанных с кражами черных и цветных металлов с объектов энергетики УОДУУМиПДН, УВД, ГО-, РОВД июль август 2008, далее ежеквартально
1.12 Провести рабочие встречи с руководителями служб ГЖУ с целью разработки дополнительных мер по пресечению и предупреждению хищений лифтового, водопроводного оборудования, телефонного кабеля и т.п., своевременного доведения указанной информации до органов внутренних дел УОДУУМ, УБЭП, УУР, УВД, ГО-, РОВД июль август 2008, далее ежеквартально
1.13 Регулярно освещать в СМИ результаты работы МВД по УР по противодействию незаконному обороту металлов, указывая примеры наиболее ярких задержаний лиц, причастных к данному виду преступлений ОИиОС, УБЭП, УОДУУМ, УУР, УВД, ГО-, РОВД ежеквартально
1.14 Организовать проведение комплексной оперативнопрофилактической операции по декриминализации рынка лома черных и цветных металлов "Металл" УБЭП 1 раз в полугодие по отдельному плану
1.15 Направлять необходимые материалы в вышестоящие следственные и оперативные подразделения МВД России для решения вопроса о постановке на контроль уголовных дел (дел оперативного учета) по преступлениям в сфере обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов, совершенным в крупном и особо крупном размере, организованным преступными группами, имеющими межрегиональные и коррумпированные связи СУ, УБЭП, УНП, УБОП, УУР при возбуждении уголовных дел, заведении ДОУ
2. Оперативно-профилактические и оперативно-разыскные мероприятия
2.1 Провести анализ имеющихся сведений о криминогенной обстановке на объектах, занимающихся сбором, хранением и переработкой лома черных и цветных металлов, в том числе грузовых портах и таможенных терминалах. По результатам составить списки объектов первоочередной оперативной заинтересованности УБЭП, УНП, УУР, УБОП, ЦОРИ, УОДУУМиПДН, УВД, ГО-, РОВД июль 2008 г.
2.2 Обобщить и направить для использования в работе оперативных подразделений информацию о лицах, причастных к совершению правонарушений в сфере оборота металла, в т.ч. его лома и отходов ЦОРИ июль 2008 г., далее ежеквартально
2.3 Обеспечить своевременное направление оперативно-разыскной и иной информации о лицах, организованных группах и преступных сообществах, причастных к преступлениям, совершаемым в сфере обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов, местах их хранения, переработки, сбыта (склады, хранилища, пункты загрузки железнодорожного, речного и морского транспорта), транспорте, используемом для их перевозки, и иных объектах, задействованных в незаконном обороте, в ЦОРИ для анализа и выявления пересечений интересов оперативных подразделений УБЭП, УНП, УУР, УОДУУМ, ОБППРиАЗ, УБОП, УВД, ГО-, РОВД при поступлении информации
2.4 Проанализировать и обобщить имеющуюся информацию об ОПФ, организованных группах и преступных сообществах, действующих в сфере незаконного оборота металлов. Реализовать меры дополнительного оперативного проникновения в криминальную сферу деятельности подконтрольных организованным преступным формированиям субъектов предпринимательства, осуществляющих оборот лома цветных и черных металлов. Обеспечить обмен оперативной информацией с подразделениями криминальной милиции сопредельных с Удмуртской Республикой субъектов РФ УБОП, УВД, ГО-, РОВД до 20.07.2008, далее постоянно
2.5 Ориентировать источники оперативной информации на выявление лиц, совершающих правонарушения в сфере оборота лома черных и цветных металлов. Принять меры по укреплению негласного аппарата, имеющего непосредственную возможность освещения деятельности таких лиц, а также осуществляющего оперативное прикрытие предприятий, осуществляющих переработку, хранение, перевозку и реализацию лома черных и цветных металлов, особое внимание обратить на предприятия металлургического комплекса УБЭП, УНП, УУР, УБОП, начальники КМ УВД, ГО-, РОВД до 20.08.2008, далее постоянно
2.6 Изучить дела оперативного учета (в т.ч. архивные, реализованные и прекращенные), заведенные в отношении преступных групп и лиц, по нераскрытым кражам черных и цветных металлов, причинившим значительный ущерб. Спланировать и реализовать по ним комплекс дополнительных мероприятий УБЭП, УУР, УБОП, УВД, ГО-, РОВД июль 2008 г.
2.7 Обеспечить компьютерный учет всех структур, связанных с оборотом металлов; по организованным преступным группам, осуществляющим свою деятельность в сфере оборота лома черных и цветных металлов; о легальных пунктах приема лома черных и цветных металлов, расположенных на территории республики; о задержанном автотранспорте, перевозящем похищенные лом и отходы черных и цветных металлов; по задержанным за хищение лома и отходов черных и цветных металлов лицам, а также лицам, осуществляющим пособничество в совершении рассматриваемых преступлений и правонарушений, в т.ч. содержащим нелегальные пункты приема лома металла ЦОРИ, УБЭП, УУР до 01.09.2008, далее постоянно
2.8 Обеспечить своевременное доведение до сотрудников, проводящих проверочные мероприятия, оперативной информации, ориентировок, обращений граждан, организаций, материалов прокурорских проверок, публикаций и сообщений местных органов печати и телевидения обо всех фактах и сведениях о работе нелегальных приемных пунктов, кражах цветного и черного металлов (проводов, лифтового оборудования, канализационных люков и т.п.) Начальники УВД, ГО-, РОВД ежедневно
2.9 Организовать проведение мероприятий по выявлению нелегальных пунктов приема металла, мест возможного хранения похищенного металла, его переплавки УБЭП, УУР, УОДУУМиПДН, ИЛОВДТ, УБЭП, УВД, ГО-, РОВД до 01.08.2008, далее постоянно
2.10 Составить перечни:
2.10.1 - предприятий, организаций и коммерческих структур, функционирующих в сфере производства и переработки лома цветных и черных металлов, и др. УВД, ГО-, РОВД, УБЭП до 01.08.2008
2.10.2 - складов, заготовительных предприятий, осуществляющих хранение, реализацию и транспортировку лома и отходов черных и цветных металлов УВД, ГО-, РОВД, УБЭП до 01.08.2008
2.10.3 - легальных пунктов приема лома черных и цветных металлов УВД, ГО-, РОВД, УБЭП до 01.08.2008
2.10.4 - выявленных адресов и лиц, осуществляющих незаконный прием лома металлолома УВД, ГО-, РОВД, УБЭП до 01.08.2008
2.11 Копии списков, указанных в п. 2.10, направить в адрес рабочей группы ГИБДД, УВД, ГО-, РОВД до 01.08.2008
2.12 Провести комплексную оперативную отработку всей цепи деятельности лицензиатов - от стадии регистрации и получения лицензии на право заготовки и переработки до стадии реализации лома цветных и черных металлов УБЭП, УВД, ГО-, РОВД до 01.09.2008, далее постоянно
2.13 Организовать проведение проверок законности деятельности приемных пунктов юридических и физических лиц, имеющих лицензии на право заготовки, переработки и реализации лома черных и цветных металлов. При выявлении нарушений принять меры в соответствии с действующим законодательством с обязательным направлением представлений в органы лицензирования. Информацию о результатах проверок направить в рабочую группу УВД, ГО-, РОВД до 01.08.2008, далее постоянно
2.14 Перед проведением проверок в обязательном порядке провести анализ информации о нераскрытых преступлениях, связанных с посягательствами на оборудование, механизмы, содержащие черные и цветные металлы, кабельно-проводные материалы и узлы объектов энергетики, в т.ч. совершенных на территории прилегающих районов (с целью выявления отличительных признаков похищенного) УВД, ГО-, РОВД постоянно
2.15 Организовать проведение мероприятий:
2.15.1 - по проведению проверок работников приемных пунктов на причастность к скупке похищенного металла УУР, УОДУУМиПДН, УБЭП, УВД, ГО-, РОВД до 01.08.2008, далее постоянно
2.15.2 - по выявлению и проверке лиц, являющихся постоянными сдатчиками металла, составить списки УУР, УОДУУМиПДН, УВД, ГО-, РОВД до 01.08.2008, далее постоянно
2.15.3 - по выявлению коммерческих предприятий по переработке лома черных и цветных металлов, расположенных на территории объектов металлургического комплекса, и проверке их на предмет выявления незаконной деятельности по приему и утилизации лома металлов УБЭП, УУР, УОДУУМиПДН, УВД, ГО-, РОВД до 01.08.2008, далее постоянно
2.15.4 - по выявлению коммерческих структур, занимающихся оформлением фиктивных документов на похищенные металлы, их отправкой за рубеж; транспортных агентств, осуществляющих доставку похищенного металла по назначению УБЭП, УВД, ГО-, РОВД до 01.08.2008, далее постоянно
2.15.5 - по установлению лиц, осуществляющих сбыт металлолома из других регионов, и информированию органов внутренних дел сопредельных субъектов РФ. Обеспечить взаимообмен информацией УБЭП, УУР, УОДУУМиПДН, УВД, ГО-, РОВД до 01.08.2008, далее постоянно
2.15.6 - по выявлению и ликвидации специализирующихся на кражах черных и цветных металлов преступных групп, особое внимание обратить на те, в состав которых входят несовершеннолетние УУР, УБЭП, УОДУУМиПДН, УВД, ГО-, РОВД до 01.08.2008, далее постоянно
2.15.7 - выявлению среди сотрудников ЧОП, служб безопасности предприятий, осуществляющих деятельность по закупке, транспортировке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, лиц, сотрудничающих с представителями преступных групп, совершающих хищения металла. При наличии достаточных правовых оснований принять меры по аннулированию лицензий УБЭП, УУР, УВД, ГО-, РОВД до 01.08.2008, далее постоянно
2.16 Организовать оперативную разработку в ИВС и следственных изоляторах лиц, задержанных и арестованных за совершение преступлений в сфере незаконного оборота металла, на причастность к нераскрытым преступлениям УУР, УБЭП, УВД, ГО-, РОВД при задержании
2.17 Во взаимодействии с ИЛОВДТ организовать и провести комплекс оперативно-разыскных мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных связей работников администраций речных портов, железнодорожных станций, задействованных в сфере оборота лома черных и цветных металлов УБЭП, ЛОВДТ, УБОП, УВД, ГО-, РОВД до 15.08.2008, далее постоянно
2.18 Организовать проведение комплекса мероприятий по выявлению схем и способов совершения экономических и налоговых преступлений, включая последующую легализацию преступных доходов УБЭП, УНП, УУР, УВД, ГО-, РОВД в течение 2008 - 2009 гг.
2.19 На основе анализа полученных данных о нарушениях законодательства в сфере оборота лома черных и цветных металлов осуществить проведение встречных проверок фирм других регионов России, в адрес которых производятся поставки черных и цветных металлов УБЭП, УУР, УВД, ГО-, РОВД по отдельному графику
2.20 Провести анализ имеющихся в инспекциях по налогам и сборам материалов проверок по налогу на добавленную стоимость по экспортным операциям организаций, занятых в сфере оборота лома черных и цветных металлов, с целью выявления поставщиков организаций, определения круга субъектов, неправомерно возмещающих налог на добавленную стоимость УБЭП, УВД, ГО-, РОВД до 01.09.2008, далее постоянно
2.21 Разработать совместные с инспекциями по налогам и сборам планы проверок наиболее крупных организаций, занимающихся заготовкой, переработкой и реализацией лома металла УБЭП, УВД, ГО-, РОВД до 01.08.2008
2.22 Обеспечить формирование исчерпывающей доказательственной базы по фактам возможной легализации денежных средств и иного имущества, добытого путем мошеннической деятельности, незаконного предпринимательства, нанесенного ущерба собственнику и других противоправных действий СУ, УБЭП, УВД, ГО-, РОВД при выявлении фактов
2.23 Осуществить анализ данных о поставщиках лома и отходов черных и цветных металлов организациям и предприятиям, осуществляющим его переработку, особенно со стороны коммерческих партнеров из соседних регионов Российской Федерации УБЭП, ИЛОВДТ, УВД, ГО-, РОВД до 01.08.2008, далее постоянно
2.24 Организовать совместные с территориальными таможенными и налоговыми органами проверки хозяйствующих субъектов на предмет полноты и своевременности уплаты налогов, таможенных платежей и иных сборов в бюджеты всех уровней при осуществлении оборота лома черных и цветных металлов, в том числе при экспорте его за рубеж УНП по отдельному графику
2.25 Организовать проведение мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению экономических преступлений и преступлений против собственности на предприятиях, осуществляющих финансовохозяйственную деятельность по закупке, транспортировке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, связанных с этим преступлений экономической и коррупционной направленности в органах государственной власти и местного самоуправления УБЭП, УБОП, УВД, ГО-, РОВД до 01.08.2008, далее по отдельному плану
2.26 При проведении мероприятий, изложенных в п. 2.26, особое внимание уделить:
2.26.1 - выявлению лиц, являющихся активными членами и лидерами организованных преступных групп, совершающих хищения и дальнейшую легализацию лома металлов, а также лиц, сотрудничающих с представителями указанных преступных сообществ УБОП, УБЭП, УВД, ГО-, РОВД в ходе проведения мероприятий
2.26.2 - выявлению и документированию преступной деятельности должностных лиц, занятых в сфере переработки и хранения металлов, совершаемых с использованием служебного положения УБЭП, УБОП, УВД, ГО-, РОВД в ходе проведения мероприятий
2.26.3 - выявлению среди работников соответствующих дочерних компаний, транспортирующих черные и цветные металлы лиц, сотрудничающих с представителями преступных групп, совершающих хищения и дальнейшую легализацию вырученных при этом денежных средств УБЭП, УБОП, УВД, ГО-, РОВД в ходе проведения мероприятий
2.27 Организовать изучение возбужденных и приостановленных уголовных дел по признакам преступлений в сфере оборота черных и цветных металлов, его лома и отходов. Разработать дополнительные планы оперативноразыскных мероприятий, направленных на раскрытие уголовных дел указанной категории СУ, ООД, УБЭП, УБОП, УУР, УВД, ГО-, РОВД до 01.08.2008, далее постоянно
2.28 По результатам расследования уголовных дел в обязательном порядке выносить представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению указанного вида преступлений, осуществление контроля за принимаемыми мерами по их устранению СУ, ООД, УВД, ГО-, РОВД постоянно
2.29 При обнаружении похищенных черных и цветных металлов, а также задержании лиц, совершивших данный вид преступления, обеспечить незамедлительное проведение ОРМ с целью установления мест хищения и отработки на причастность этих лиц к преступным группам, специализирующимся на хищениях металлоизделий. По каждому выявленному нелегальному пункту, где осуществлялся прием похищенного металла, организовать проверку, проведение обысков УУР, УОДУУМ, ОБПРиАЗ, УБЭП, УВД, ОВД при выявлении фактов
2.30 С целью привлечения в соответствии с законодательством к ответственности лиц, осуществляющих хищение черного и цветного металлов, в обязательном порядке обеспечить закрепление доказательственной базы с помощью видеои фотосъемки, с использованием возможностей подразделений специальных технических и оперативно-поисковых мероприятий УУР, УБЭП, СУ, ООД, ОБППРиАЗ, УОДУУМиПДН, ИЛОВДТ, УВД, ГО-, РОВД постоянно
2.31 В дежурных частях УВД, ОВД организовать ежемесячное обновление списков приемных пунктов металла, а также выявленных адресов и лиц, осуществляющих незаконный прием лома металлолома, с целью организации их проверок по каждому сообщению о преступлении, связанном с хищениями изделий из металла УВД, ГО-, РОВД ежемесячно
2.32 При проведении мероприятий особое внимание обращать на отработку административных участков и установление доверительных отношений с населением. При получении значимой информации о правонарушениях в сфере оборота лома черных и цветных металлов незамедлительно передавать ее в оперативные службы ОВД для проверки с использованием комплекса оперативно-разыскных и оперативно-технических мероприятий УОДУУМ, УВД, ГО-, РОВД постоянно
2.33 Провести проверки ранее судимых лиц, в том числе имеющих судимость за совершение преступлений, связанных с хищением металла, на причастность их к кражам цветного и черного металлов УОДУУМ, УУР, УВД, ГО-, РОВД до 01.08.2008, далее постоянно
2.34 Провести рейды на рынках на предмет выявления фактов незаконной скупки и продажи лома и отходов, а также изделий из цветного и черного металлов ОБППРиАЗ, УОДУУМ, УВД, ГО-, РОВД по отдельному графику
2.35 Провести встречи с председателями садоводческих массивов, уличкомами, старшими дворовых комитетов, старшими по подъездам на предмет своевременного оповещения органов и подразделений МВД о выявленных фактах хищения металла, иного оборудования и лицах, их совершающих УОДУУМиПДН, УВД, ГО-, РОВД до 01.08.2008, далее постоянно
2.36 Ориентировать наряды ДПС ГИБДД на проведение сплошной проверки на КПМ автомобилей, осуществляющих транспортировку металла, на предмет легальности его происхождения. Независимо от результатов проверок фиксировать в журналах учета транспорта следующую информацию о каждом проверенном транспортном средстве: установочные данные фирмы-отправителя (название, месторасположение, ИНН) и фирмыполучателя товара, наименование и стоимость перевозимого груза согласно документам, государственные номера автотранспорта, перевозящего лом черного и цветного металлов, данные на водителей и лиц, сопровождающих грузы УГИБДД, ПДПС, УВД, ГО-, РОВД до 03.07.2008
2.37 При отсутствии необходимых документов на перевозимый груз транспортное средство и лиц, сопровождающих груз, доставлять в УВД, ОВД для проведения дальнейшей проверки по территориальности ПДПС ГИБДД при задержании
2.38 Всю информацию о транспортных средствах, перевозящих лом черного и цветного металлов, подвергшихся проверкам на КПМ, направлять в рабочую группу с указанием следующей информации: установочные данные фирмыотправителя (название, месторасположение, ИНН) и фирмыполучателя товара, наименование и стоимость перевозимого груза согласно документам, государственные номера автотранспорта, данные на водителей и лиц, сопровождающих грузы, с целью установления юридических и физических лиц, незаконно перевозящих лом черного и цветного металлов, в том числе и за пределы республики ПДПС ГИБДД ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным
2.39 Обеспечить проверку полноты и качества заполнения журналов учета проверок транспортных средств, осуществляющих перевозку металла, находящихся на стационарных постах ДПС ПДПС ГИБДД до 15.07.2008, далее ежемесячно
2.40 Организовать совместные с территориальными подразделениями Ростехнадзора проверки организаций, занимающихся хранением, переработкой, транспортировкой, сбытом лома, отходов цветных и черных металлов, а также применяющих их в производственном процессе, на предмет соблюдения установленных правил безопасности при обороте отходов цветных и черных металлов на подведомственных объектах УБЭП, УОДУУМиПДН, УВД, ГО-, РОВД по отдельному плану
2.41 Провести анализ правонарушений, совершенных сотрудниками ОВД в сфере незаконного оборота лома и отходов цветных и черных металлов. О результатах доложить в ДСБ МВД России УСБ июнь, декабрь 2008 г.
2.42 Организовать и провести комплекс профилактических и оперативноразыскных мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение противоправной деятельности сотрудников органов внутренних дел в сфере незаконного оборота лома и отходов цветных и черных металлов УСБ до 01.08.2008, далее постоянно
2.43 Представлять в ОИАиОПР Штаба МВД по УР обобщенную докладную записку о результатах проведенных мероприятий по выполнению мероприятий настоящего Плана Рабочая группа ежеквартально к 5 числу месяца, следующего за отчетным
2.44 Организовать проверку хода реализации настоящего Плана, результаты доложить руководителю временной рабочей группы по координации действий и обеспечению взаимодействия служб и подразделений МВД по Удмуртской Республике при проведении комплексных мероприятий по декриминализации оборота лома и отходов цветных и черных металлов Руководитель рабочей группы по отдельному графику
2.45 Организовать проверку хода реализации настоящего Плана, результаты доложить министру внутренних дел по УР Инспекция Штаба сентябрь 2008, далее ежеквартально

Примечание:
1.Мероприятие считается исполненным и снимается с контроля после выполнения в полном объеме и доклада руководству МВД по УР о результатах его реализации.
2.Информацию о выполнении отдельных пунктов Плана направлять в подразделение МВД по УР, ответственное за его исполнение, в виде справок и иных форм письменной отчетности, подписанных соответствующими руководителями, с отражением фабул наиболее значимых уголовных дел, судебных решений (внесенных по результатам рассмотрения в суде соответствующих уголовных дел) и иной информации.
3.Подразделения, указанные первыми в списке исполнителей, обобщают, анализируют и представляют информацию о выполнении отдельных пунктов Плана в рабочую группу до 2 числа месяца, следующего за отчетным.